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集安市新安胃肠病医院

2021-01-26 11:15:42

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中新网1月25日电 1月25日最高人民检察院召开以“充分发挥检察职能 推进网络空间治理”为主题新闻发布会发布检察机关推进网络空间治理典型案例

充分发挥检察职能 推进网络空间治理

典型案例

1.陈某、宋某琦等5人诈骗案

、基本案情

受害人微信聊天记录

2018年6月陈某伙同他人套牌搭建FXDD外汇投资平台纠集宋某琦等人作为代理商对外虚构系正规平台、大量交易可获利信息诱骗被害人向平台转入资金该投资平台实行资盘分离被害人资金并未进入真实交易市场而由陈某转移控制支配陈某与代理商约定以客户资金亏损数额为分成依据

其中2018年7、8月起宋某琦河南省许昌市购置电脑、租赁民房作为诈骗场所招募郭某辉、卢某、胡某波等人作为业务员以婚恋网站女性会员为目标实施诈骗宋某琦安排业务员使用虚假身份信息冒用他人头像包装为投资经验丰富中年成功男士某知名婚恋网站上搭识许某某等3名有经济实力单身中年女性业务员通过事先培训话术与被害人建立虚假恋爱关系骗取感情信任后通过宣称自己投资高手有好投能够指导被害人投资快速赚钱引诱被害人向陈某搭建FXDD平台投资并通过鼓励追加投资、代为操作等方式致其账面亏损营造投资损失假象以掩饰资金已被非法占有并分赃事实共计诈骗人民币774万余元此外陈某还通过其他代理商诈骗43名被害人资金合计人民币534万余元

二、诉讼过程

2020年10月山东省泰安高新技术产业开发区检察院提起公诉陈某、宋某琦等5人涉嫌诈骗罪案开庭图为庭审现场

2019年10月16日山东省泰安市公安局高新技术产业开发区分局以陈某等5人涉嫌诈骗罪移送泰安高新技术产业开发区人民检察院审查起诉本案移送审查起诉时涉嫌诈骗金额510余万元检察机关审查后两次退回补充侦查提出明确可行补充侦查提纲引导公夭钩湎喙刂ぞ深挖案件线索认定诈骗金额1300余万元2020年4月3日泰安高新技术产业开发区人民检察院以诈骗罪对陈某等5人提起公诉同年11月13日泰安高新技术产业开发区人民法院作出审判决以诈骗罪分别判处陈某、宋某琦、郭某辉、卢某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六个月至十二年等并处罚金

三、典型意义

()“杀猪盘”式诈骗多发高发社会危害大应当依法严惩以网络婚恋交友为诱饵实施虚假投资诈骗俗称“杀猪盘”已经成为电信网络诈骗犯罪主要方式之犯罪分子为实现诈骗目招募人员婚恋网站或使用即时通讯工具搭识被害人通过将自己包装为成功男士或美貌女性使用专门话术骗取被害人感情信任、建立虚假恋爱关系诱导、怂恿其到虚假交易平台大量投资从而骗取钱财当被害人察觉被骗或者已无钱可供诈骗后犯罪分子即将被害人“拉黑”或关闭平台账号与传统诈骗犯罪同“杀猪盘”式诈骗以感情为诱饵迷惑性强持续时间长严重侵害被害人财产安全欺骗被害人感情甚至可能造成被害人自杀等严重后果应当依法严厉打击斩断犯罪链条全面查处犯罪黑灰产形成有力震慑

(二)切实提高防范意识谨慎交友投资单身男女网络征婚交友中要提高警觉性和防范意识要被网络爱情冲昏头脑轻信陌生人轻信花言巧语认真核实对方真实身份当对方提出带领自己投资时要尤其慎重投俺浞解平台资质、投资方式、投资对象、获利模式以及国家相关法律政策防止误入骗局旦发现被骗要第时间向公乇ò有利于对犯罪行为及时惩处

(三)加强婚恋交友网站监管防止成为犯罪“温床”婚恋网站、交友平台要严格按照国家法律法规和行业规则切实履行平台责任加强注册人员管理和风险提示对于会员举报及时受理核实积极向有关部门提供相关证据材料

2.杨某瑞等11人诈骗案

、基本案情

2017年11月至2019年5月间杨某瑞与他人合伙成立公司“乐趣”“嗨么”等网络直播平台开设直播间招募刘某醒、孙某林等人担任女主播程某楠等人担任业务员各被告人相互配合由业务员使用女主播身份和头像照片通过婚恋交友网站、微信摇摇等途径结识赵某等被害人加为微信好友后使用话术引诱被害人上述网络直播平台注册成为会员进入直播间观看女主播直播期间业务员虚构女主播感情故事、个人遭遇等与被害人互动交流博取同情信任如被害人提出见面则安排女主播与被害人视频聊天或线下见面通过上述系列行为女主播与被害人确立虚假恋爱关系之后女主播编造“完成平台业绩任务才能领取提成”“想与平台解约需要解约金”等理由先后欺骗赵某等4名被害人直播平台为主播打赏或者直接向主播转账合计诈骗人民币17.2万余元杨某瑞等人还涉嫌其他诈骗犯罪事实

二、诉讼过程

2019年9月3日上海市公安局松江分局以杨某瑞等11人涉嫌诈骗罪移送上海市松江区人民检察院审查起诉检察机关通过梳理发现其他多个直播间存以类似手段实施诈骗情况遂向公匾扑拖咚鳌⑻岢鼋步侦查取证建议公卦倨苹窭嗨瓢讣16起抓获直播平台经营者和多个直播诈骗团伙成员同年11月21日上海市松江区人民检察院以诈骗罪对杨某瑞等11人提起公诉同年12月30日上海市松江区人民法院作出审判决以诈骗罪分别判处杨某瑞、刘某醒、孙某林、程某楠等11名被告人拘役四个月至有期徒刑四年等并处罚金

三、典型意义

()依法严惩以直播打赏为名实施诈骗行为对于犯罪分子虚构网络身份、冒充主播使用话术建立虚假恋爱关系采用线上线下相结合方式使被害人陷入错误认识而骗取财物依法应认定为诈骗犯罪这类诈骗犯罪仅侵害人民群众财产安全也严重危害网络直播行业生态必须依法精准打击

(二)理性参与网络直播切实维护自身利益网络直播为用户提供更具参与性和人际互动性良好体验同时也容易助长违法犯罪和社会良风气对于广大用户而言关键要以健康心态参与网络直播互动切可抱着“猎奇”“猎艳”等良心态落入违法犯罪分子精心编织“陷阱”

(三)加强平台监管治理维护直播行业良好秩序网络平台要切实担起主体责任加大对直播行为常态化排查和技术管控强化各平台之间信息共享对列入“黑名单”主播施以严格联动管理彻底封住其违规复活之路净化网络直播空间生态

3.李某宁等5人诈骗案

、基本案情

2017年下半年起李某宁为实施电信诈骗活动通过非法途径购买老年人客户资料以每盒12元至100元等价格购入多种廉价保健品订做抽奖卡、“纪念金币”等奖品制作话术单招录吴某倩、王某娜、裴某凤、王某娟为话务员并为每人配备装有北京号码手机

李某宁等人与部分被害人短信记录

2018年3月至9月李某宁指使吴某倩等人按照事先购买客户资料通过装有北京号码手机拨打电话冒充北京沐某堂健康指导中心主任与老年人沟通联络聊天过程中套取老年人身体状况等信息骗得信任后分步骤实施诈骗谎称所售保健品有抗癌保健等功效原价2980元产品现仅需支付298元体验费或产品检测费即可获赠老年人同意购买后由李某宁联系快递公司负责配送和代收相关费用二快递包裹中放置抽奖卡均事先设置为等奖快递签收后话务员随即联系老年人告知其中等奖奖品为价格万余元“纪念金币”等只需要支付个人所得税、保价费或奖品代销费等费用即可获取以此骗取钱财而老年人实则仅获得廉价礼品三继续利用老年人信任虚构帮助办理养老保险等理由实施诈骗此过程中话务员会根据每位老年人被骗程度随机调整收费名目和具体价格吴某倩等话务员工资包括底薪和提成为便于计算销售业绩每名话务员需记录下被害人相关信息经审查李某宁等人先后骗得266名老年人合计人民币66万余元

李某宁等5人诈骗方式示意图

二、诉讼过程

2019年4月江苏省海安市检察院提起公诉李某宁等5人涉嫌诈骗罪案开庭图为庭审现场

2018年11月12日江苏省海安市公安局以李某宁等5人涉嫌诈骗罪移送海安市人民检察院移送审查起诉2019年3月12日海安市人民检察院对李某宁等5人以诈骗罪提起公诉同年6月10日海安市人民法院作出审判决认定本案诈骗数额巨大以诈骗罪判处李某宁有期徒刑七年并处罚金人民币十五万元;分别判处吴某倩等4人有期徒刑三年六个月并处罚金人民币三万元海安市人民检察院审查认为审判决证据采信和事实认定确有错误判决以话务员记录业绩账本作为认定犯罪数额主要依据未结合快递信息进行综合认定遗漏部分被害人诈骗金额人民币33万余元认定准确同年6月18日海安市人民检察院提出抗诉南通市人民检察院依法支持抗诉同年12月25日南通市中级人民法院二审认为审判决部分事实清裁定撤销原判决、发回重审

2020年11月19日海安市人民法院重新作出审判决诈骗数额重新认定为人民币66万余元量刑档次由原审“数额巨大”改为“数额特别巨大”李某宁刑罚由有期徒刑七年改为十年并处罚金人民币二十万元;吴某倩等4人被分别判处有期徒刑四年至五年六个月等并处罚金人民币五万元至八万元等

三、典型意义

()电信网络诈骗手段层出穷要惩防并举、预防为先当前电信网络诈骗犯罪高发多发犯罪手段断更新迭代老年人、校学生、未婚青年等容易成为诈骗对象犯罪分子多利用人性弱点实施诈骗依法严厉打击同时更需要广大民众提高防范意识增强辨别能力让犯罪分子“花式”骗局迷惑双眼具体到本案老年群体应当特别提防网上购物、电视购物、电话推销、直播带货等销售环节存陷阱切忌迷信保健品功效正确看待各种促销优惠家庭成员要精神上关心关怀老人常回家看看多与老人交流多用典型案事例引导发现老人上当受骗应及时劝解、制止和报警

(二)加强源头管控强化平台治理责任防止公民信息泄露目前犯罪分子通过各种非法渠道获取公民个人信息、消费记录等资料实施精准诈骗话术更加周延迷惑性也更大本案中犯罪分子专门从网上购买老年客户资料有针对性地推销保健品提高诈骗成功率网络平台和网站经营者要真正落实治理责任严密制度设计堵塞系统漏洞内防泄露外防窃取切实维护公民个人信息安全

4.周某奇、尤某杰

帮助信息网络犯罪活动案

、基本案情

2019年11月上旬周某奇伙同尤某杰杭州某职业技术学院设立学生兼职微信群发布招聘话务员消息要求应聘学生到附近营业厅办理电话卡并将卡上交周某奇、尤某杰以上述方式购得刘某欣等20余名学生办理实名制电话卡75张每张卡支付给学生人民币几十元至百元等费用

2019年11月中下旬周某奇、尤某杰又通过类似方式招募石某行等130余名社会人员用大巴车将他们从河北省带至北京市办理400张左右实名制北京电话卡并收购每张卡支付人民币几十元费用

周某奇、尤某杰明知他人利用信息网络实施犯罪仍将上述电话卡出售供他人使用违法所得人民币12万余元上述电话卡通过非法途径流出境外犯罪分子使用其冒充国毓ぷ魅嗽笔凳┱┢骗取被害人李某等10余人钱款共计人民币200余万元

二、诉讼过程

2020年12月杭州市余杭区检察院提起公诉周某奇、尤某杰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案开庭图为公诉人宣读起诉书

2020年3月3日浙江省杭州市公安局余杭区分局以周某奇、尤某杰涉嫌诈骗罪移送杭州市余杭区人民检察院审查起诉同年9月21日杭州市余杭区人民检察院对周某奇、尤某杰以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉同年12月18日杭州市余杭区人民法院作出审判决以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处被告人周某奇、尤某杰有期徒刑二年二个月并处罚金针对本案犯罪分子向学生、社会人员大量收购实名制电话卡情况杭州市余杭区人民检察院方面向相关学校制发检察建议提出加强教育管理意见;另方面通过线上线下相结合方式走进学校、工地、城乡结合部对青年学生、打工人员、无业人员开展警示教育引导树立正确就业观防止落入“犯罪”陷阱

三、典型意义

针对犯罪分子向学生、社会人员大量收购实名制电话卡情况杭州市余杭区检察院检察官走进学校、工地、城乡结合部对青年学生、打工人员、无业人员开展警示教育

()涉“两卡”违法犯罪问题突出社会危害严重当前非法出售、出租电话卡、银行卡(简称“两卡”)问题较为突出少犯罪分子将收购“两卡”作为犯罪工具用于骗取被害人资金或转移赃款掩盖犯罪事实逃避司法机关追查这种行为严重危害社会安全稳定严重侵蚀社会诚信根基必须从源头管控从严打击防范多管齐下坚决遏制“两卡”泛滥防止电信网络诈骗犯罪滋生蔓延

(二)积极开展“断卡”行动全力斩断电信网络诈骗犯罪链条为遏制涉“两卡”类犯罪2020年10月起最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行等部门联合部署开展“断卡”行动依法从严打击非法出售、出租“两卡”违法犯罪活动重点打击专门从事非法收购、贩卖“两卡”活动犯罪团伙以及与之内外勾结电信、银行等行业从业人员检察机关要加强协作配合会同相关部门依法查办涉“两卡”违法犯罪团伙联合整治涉“两卡”犯罪猖獗重点地区推动惩戒涉“两卡”违法犯罪失信人员全力斩断“两卡”开办贩卖黑灰产业链坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤

(三)提升法治意识防止被犯罪分子所利用根据相关法律法规手机卡、银行卡仅限于本人使用得非法出租、出售旦出租、出售轻则泄露个人信息受到限制办卡等信用惩戒或行政处罚重则可能涉嫌犯罪社会公众要提高防范意识切莫贪图小利成为犯罪“帮凶”旦发现涉“两卡”犯罪线索应当立即向公鼐俦若已实施非法出租、出售、购买“两卡”违法犯罪活动必须立即停止主动投案自首各电信运营商、银行应当加强营业网点管理加强内部人员教育和监督严格防范内外勾结、规避管控行为发生防止非法“两卡”流入社会

5.林某甲等8人非法经营案

、基本案情

2018年1月至9月林某甲以杭州某智能科技有限公司名义未获得支付结算业务资质情况下伙同林某乙、张某等人以支付宝、微信等第三方支付平台为接口自建非法“第四方支付”系统林某甲等人通过向他人收买、要求本公司员工注册等方式收集大量无实际经营业务空壳公司资料(包括工商资料、对公银行账户、法人资料等)利用上述资料支付宝、微信等第三方支付平台注册数百个公司支付宝、微信等账户再将上述账户绑定其自建支付平台上实现资金非法支付结算

上述非法“第四方支付”系统与境外赌博网站联通协助资金支付转移赌客赌博网站点击充值后赌博网站即向该系统发送指令系统随机调用已接通空壳公司支付宝、微信等账户与赌客间生成笔虚假商业交易(如购买电子书等)并给赌客发送收款码赌客扫描收款码支付赌博资金资金直接进入空壳公司支付宝、微信等账户再转移到空壳公司对公银行账户经过层层转账后最终转入赌博平台实际控制账户

林某甲等人以上述方法为境外赌博网站等非法提供资金支付结算服务结算金额共计人民币46亿余元

林某甲等人非法支付结算流程示意图

二、诉讼过程

林某甲等8人涉嫌非法经营罪案件卷宗

2019年8月杭州市西湖区检察院提起公诉林某甲等8人涉嫌非法经营罪案开庭

2018年12月11日浙江省杭州市公安局网络警察分局以林某甲等8人涉嫌开设赌场罪移送杭州市西湖区人民检察院审查起诉杭州市西湖区人民检察院经审查追加认定17家空壳公司账户为涉赌账户并予以冻结犯罪数额从人民币30亿余元增加至人民币46亿余元追缴涉案资金人民币6000余万元杭州市西湖区人民检察院经审查认为林某甲等人行为同时构成开设赌场罪和非法经营罪按照想象竞合从重处断原则应当以处罚较重非法经营罪追究刑事责任2019年6月19日杭州市西湖区人民检察院对林某甲等8人以非法经营罪提起公诉2020年6月18日杭州市西湖区人民法院以非法经营罪判处被告人林某甲有期徒刑十二年六个月并处没收财产人民币五千万元对林某乙、张某等其他7名被告人分别判处有期徒刑二年至七年等并处罚金人民币五万元至七百万元等2020年6月22日林某甲等人提出上诉2020年9月14日杭州市中级人民法院裁定驳回上诉维持原判

三、典型意义

()非法“第四方支付”平台日益成为网络犯罪资金流转通道危害经济金融安全非法“第四方支付”平台为获取非法利益未取得国家支付结算许可情况下违反国家金融管理制度以正常商业交易为掩护依托正规第三方支付平台利用收集大量支付账户短时间内快速流转资金导致支付结算活动“体外”循环这些非法第四方支付平台存仅极大地便利赌博、电信网络诈骗等犯罪资金流转成为网络犯罪产业链上重要环还严重破坏金融管理秩序威胁金融安全必须依法严厉打击

(二)坚持全链条打击斩断非法支付结算通道犯罪分子搭建非法“第四方支付”平台时为规避国家监管往往会大量收购银行卡、收款二维码、对公账户等形成“资金池”伪造正常商业交易层层转账以掩盖犯罪事实尤其对公账户可信度高、交易额度大更为犯罪分子所青睐非法“第四方支付”平台存催生工商资料、对公账户、非银行支付账户买卖黑灰产业链对此要坚持源头管控、综合治理既要严厉打击非法支付结算行为又要深挖线索体化打击买卖工商资料、对公账户、非银行支付账户关联违法犯罪对于构成犯罪但违反行政法规及时移送行政机关加大行政处罚力度摧毁整个违法犯罪链条

(三)依法开立、使用支付账户自觉防范抵制洗钱风险社会公众要提高法治意识、风险意识能为经济利益而注册空壳公司、出售工商资料、对公账户等否则就要承担相应法律责任银行和非银行支付机构账户开立过程中应严格遵守国家关于客户身份识别、风险防控和“反洗钱”各项要求加强对公账户内大额资金流转监管有效防范违法犯罪风险

6.吴某等19人

非法控制计算机信息系统、

侵犯公民个人信息案

、基本案情

吴某等人用于作案手机

2017年11月至2019年8月底深圳云某科技有限公司(以下简称云某公司)实际控制人吴某等人与多家手机主板生产商合作过程中将木马程序植入手机主板内装有上述主板手机出售后吴某等人通过之前植入木马程序控制手机回传短信获取手机号码、验证码等信息并传至公司后台数据库后由该公司商务组人员联系李某理(逃)、管某辉等人非法出售手机号码和对应验证码期间云某公司以此作为公司主要获利方式通过非法控制330余万部手机并获取相关手机号码及验证码数据500余万条出售这些数据后获利人民币790余万元

其中李某理等人向云某公司购买非法获取手机号码和验证码后利用自行开发“番薯”平台软件贩卖给陈某峰等人陈某峰等人将从李某理处非法购买个人信息用于平台用户注册、“拉新”、“刷粉”、积分返现等非法获利人民币80余万元管某辉从云某公司购买手机号码和对应验证码后也用于上述用途非法获利人民币3万余元

二、诉讼过程

2020年11月浙江省新昌县检察院提起公诉吴某等5人涉嫌非法控制计算机信息系统罪陈某峰、管某辉等14人涉嫌侵犯公民个人信息罪案开庭图为庭审现场

2019年12月31日浙江省绍兴市新昌县公安局将本案移送新昌县人民检察院审查起诉2020年6月19日新昌县人民检察院对吴某等5人以非法控制计算机信息系统罪对陈某峰、管某辉等14人以侵犯公民个人信息罪提起公诉2020年11月18日新昌县人民法院以非法控制计算机信息系统罪分别判处吴某等5名被告人有期徒刑二年哪炅鲈等并处罚金;以侵犯公民个人信息罪分别判处陈某峰、管某辉等14名被告人有期徒刑六个月至三年六个月等并处罚金

三、典型意义

()利用公民个人信息实施网络犯罪日益高发获取信息方式日趋隐蔽当前非法获取公民个人信息现象屡见鲜手段花样翻新往往成为网络犯罪必备前置程序违法犯罪分子有通过手机APP、电脑软件有通过搭建钓鱼网站、发送木马链接有则手机、智能手表、路由器等硬件设备生产环节植入病毒程序非法获取公民个人信息这些行为侵害公民个人隐私和人身、财产权利滋生大量网络违法犯罪社会危害巨大

(二)依法严厉打击侵犯公民个人信息犯罪根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题解释》公民个人信息指以电子或者其他方式记录能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况各种信息,包括姓名、身份证件号码、通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等随着网络技术发展逐步扩展到人脸、虹膜等生物识别信息以及网络支付账户信息等而且其范围仍逐步扩展违反国家规定非法获取、出售或提供上述公民个人信息情节严重构成侵犯公民个人信息罪应当依法严厉打击

(三)提高个人防范意识规范企业行业数据收集使用社会公众要提高对个人信息保护意识轻易点击、下载来源明链接和程序务必正规商店购买正规厂家生产电子设备轻易向外透露个人信息相关部门要加强监管从网络硬件生产、流通、使用各环节规范数据收集规范网络平台、APP软件等收集、使用公民个人信息行为监督相关企业建立数据合规制度

7.时某祥等15人

组织、领导传销活动案

、基本案情

亚泰坊传销组织部分会员层级

2017年12月时某祥谋划成立亚泰坊传销组织委托深圳华某未来科技有限公司实际负责人赵某宝等互联网上搭建亚泰坊传销平台2018年上半年时某祥等人通过召开会议、路演、微信群等方式公开宣传平台奖励制度宣传过程中假借国家“带路”政策虚构海外投资项目无任何实际经营活动情况下谎称境外金融公司授权平台发行亚泰坊币可信度高、收益高投资者如要投资亚泰坊币需要通过上线会员推荐并缴纳会费才能成为亚泰坊平台会员会员按照推荐发展顺序形成上下层级关系可发展无限层级以直接或间接发展下线会员投资提成作为主要收益方式同时时某祥安排组织成员境外某数字资产交易平台上线亚泰坊币进行公开交易并用收取会费控制亚泰坊币平台上交易价格制造投资亚泰坊币可以赚钱假象

截至2018年6月11日亚泰坊平台共有会员账号41万余个、会员层级108层收取会费共计人民币6.3亿余元此外2018年4月时某祥套用亚泰坊平台组织架构发展“码联天下”传销平台会员涉案金额共计人民币1.8亿余元

二、诉讼过程

2019年6月江苏省盐城经济技术开发区检察院提起公诉时某祥等15人及深圳华某未来科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪案开庭图为庭审现场

2018年10月20日江苏省盐城市公安局直属分局以时某祥等15人涉嫌组织、领导传销活动罪移送盐城经济技术开发区人民检察院审查起诉;2019年1月15日以深圳华某未来科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪补充移送审查起诉2019年2月21日盐城经济技术开发区人民检察院对时某祥等15人及深圳华某未来科技有限公司以组织、领导传销活动罪提起公诉2019年11月8日盐城经济技术开发区人民法院作出审判决以组织、领导传销活动罪分别判处时某祥、赵某宝等15名被告人有期徒刑二年至六年十个月等并处罚金;判处深圳华某未来科技有限公司罚金人民币三十万元;对扣押、冻结违法所得予以没收、上缴国库宣判后时某祥等12人提出上诉2020年4月23日盐城市中级人民法院裁定准许上诉人时某祥等4人撤回上诉驳回其他上诉人上诉维持原判

三、典型意义

()依法严厉打击以金融创新为名实施新型网络犯罪近年来随着区块链技术、虚拟货币持续升温些犯罪分子打着金融创新旗号假借国家对外政策实施违法犯罪活动迷惑性很强危害性巨大检察机关办理此类案件要坚持“穿透式”审查理念结合行为方式、资金流向、盈利模式等分析研判否符合国家法律规定准确区分金融创新与违法犯罪构成犯罪依法严厉打击

(二)准确认定传销活动行为本质随着网络技术发展传销活动借助网络技术作案更加便捷传播速度更快但归根结底传销本质特征没有变仍然要求参加者缴纳会费或购买商品、服务等方式获得加入资格并按照定顺序组成层级直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据检察机关办理此类案件时要揭开“网络”“技术”外衣认清行为特征依法准确认定传销犯罪

(三)提高风险防范意识谨防各类投资陷阱层出穷新技术、新概念、新渠道面前广大群众切忌盲目跟风要深入学习国家法律和相关政策充分解投资项目合理预期未来收益合理控制投资风险谨慎作出投资决定远离传销组织和非法集资活动旦发现上当受骗应立即退出、及时报案

8.张某勇、张某明等25人

开设赌场案

、基本案情

2018年6月底张某勇、张某明经共谋后以“厦门市崇毅投资咨询有限公司”名义设立“易淘货栈”手机APP网购平台对外名义上销售茶叶、红酒、玉石等商品实际上则开设网络赌场张某勇、张某明各占股50%公司下设四个市场部门每个部门下设经理或主管、业务组长及业务员分别按同比例、按月或季度进行抽成

公司招聘60余名业务员使用年轻女性照片作为头像通过网络即时通讯工具招揽客户以“购物即能赚钱”“商城有转购活动”为由吸引客户到“易淘货栈”APP进行购物平台提前将商品销售价格调整为进价十倍氖客户下单后诱导客户以其所购商品作为筹码进行“转购升级”即以押大小方式进行赌博并按正规发售彩票“重庆时时彩”开奖结果同步确定输赢5至10分钟开奖次客户如果赌赢能把商品退货按原购买价格1.6倍提领现金赌输只可得到所下单商品且能选择退货2018年9月3日公夭榛窀枚牟┢教平台运行2个多月间涉案赌资共计人民币810余万元

二、诉讼过程

2018年11月23日福建省厦门市公安局思明分局以张某勇等25人涉嫌开设赌场罪移送厦门市思明区人民检察院审查起诉针对犯罪嫌疑人侦查阶段拒认罪辩解系新型网络购物模式、具有开设赌场主观故意情况检察机关通过对网站推广方式、运营模式、盈利手段和利益分配等方面甄别分析认定行为实质为吸引客户购买商品作为筹码参与赌博2019年1月7日厦门市思明区人民检察院以开设赌场罪对张某勇等25人提起公诉同年1月24日厦门市思明区人民法院作出审判决以开设赌场罪分别判处张某勇、张某明等25名被告人拘役四个月至有期徒刑三年八个月等并处罚金

三、典型意义

()准确认定网络赌博本质依法严惩新型网络开设赌场犯罪近年来网络赌博犯罪日益多发隐蔽手段花样翻新犯罪分子通过搭建网络赌博平台打着网上购物、网络游戏等“幌子”接受投注吸引社会公众参与赌博此类犯罪模式新颖隐蔽性更强赌客参与便利危害性更大要透过犯罪行为表象通过对其运营模式、盈利手段、资金流向等分析认定赌博、开设赌场犯罪本质依法从严惩处;敦促涉案人员主动退赃让犯罪分子从犯罪活动中获利有力遏制网络赌博犯罪活动

(二)树立正确价值观财富观远离网络赌博赌博社会毒瘤广大民众要坚持勤劳致富、依法致富理念切勿心存幻想参与赌博面对层出穷网络赌博形式和营销手段时要擦分清正规购物、游戏平台与以购物、游戏为名赌博网站正常娱乐活动和聚众赌博界限旦误入歧途轻则遭受财产损失重则倾家荡产甚至可能构成犯罪

(三)加强对网站软件监管相关部门要加强对购物网站、游戏平台等各类APP软件、小程序日常监管网络平台要加强技术管控准确识别新型违法犯罪形式及时处理举报线索防止互联网为犯罪分子所利用侵害社会公众利益败坏社会风气

9.温某龙等23人敲诈勒索案

、基本案情

2017年起温某龙纠集林某浩、朱某常投资成立或参股福建省福鼎市财神投资咨询有限公司(以下简称财神公司)等四家公司招募人员专门从事网络“套路贷”活动四家公司均有完整规章制度、工资奖励机制人员分工明确组织架构严密设客服组、风控组、财务组、催收组等部门实施犯罪过程中逐渐形成恶势力犯罪集团

公司内部分工明确首先由客服组获取有借款需求“客户资料”并以审核身份真实性为由向被害人索要手机号、手机服务密码、QQ同步助手账号密码非法收集被害人个人信息为后续“软暴力”催收做准备风控组负责对被害人还款能力进行核实筛选并决定否放款放款后公司以“押金”“逾期费”等理由要求被害人指定网络借款平台签订与实际借款符协议制造虚高借款、虚假期限合同并直接扣除首期30%至50%高额利息如果逾期未还款催收组根据被害人手机号码、通讯录联系人、身份证照片等个人信息通过电话或微信辱骂、威胁、恐吓、发送附有被害人头像侮辱信息等方式向被害人及其亲友施压迫使被害人支付虚高本金、高额利息、续期费等

2017年2月至2018年8月财神公司等四家公司实施上述“套路贷”犯罪过程中共放款3万余笔累计放款人民币1.22亿余元非法获利人民币1867万余元个别被害人因欠款被“软暴力”催收而精神崩溃喝农药自杀因发现及时得以救治公刈ゲ斗缸锛殴讨福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向个别集团成员透露抓捕信息通风报信、妨害抓捕

二、诉讼过程

2019年10月福建省福鼎市检察院提起公诉温某龙等23人涉嫌敲诈勒索罪案开庭图为庭审现场

2019年10月福建省福鼎市检察院提起公诉温某龙等23人涉嫌敲诈勒索罪案开庭图为公诉人宣读起诉书

2018年12月26日福建省福鼎市公安局将本案移送福鼎市人民检察院审查起诉检察机关重点围绕“恶势力”“犯罪集团”“犯罪金额”等问题梳理、审查证据追捕追诉6名集团成员深挖“保护伞”发现福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向该恶势力集团个别成员透露抓捕信息及时将线索移交福鼎市扫黑办及福鼎市监察委2019年6月6日福鼎市人民检察院对林某以帮助犯罪分子逃避处罚罪提起公诉同年7月2日福鼎市人民检察院对温某龙等23人以敲诈勒索罪提起公诉

2019年8月19日福鼎市人民法院以帮助犯罪分子逃避处罚罪判处林某有期徒刑八个月同年10月29日福鼎市人民法院作出审判决以敲诈勒索罪分别判处温某龙、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑年至十三年等并处罚金

三、典型意义

()依法严厉打击网络“套路贷”犯罪维护社会秩序“套路贷”犯罪利用被害人急需用钱心理和防范意识薄弱特点诱骗或迫使被害人签订协议通过制造银行流水、销毁还款证据、单方肆意认定违约、恶意垒高借款金额等方式形成虚假债权债务旦逾期未还款则采用暴力、胁迫或者其他软暴力手段催收利用网络实施上述行为相较于传统“套路贷”隐蔽性更强受害面更广且更易于复制传播特别利用网络实施辱骂、威胁、恐吓等软暴力行为传播范围更广影响更大给被害人带来精神压力岣这类行为扫黑除恶专项斗争中直打击重点必须依法严惩遏制其滋生蔓延

(二)精准发力“破网打伞”铲除网络“套路贷”生存土壤检察机关办理网络“套路贷”案件时通过排查言词证据、聊天记录、资金流水等方式深挖涉嫌包庇、纵容黑恶团伙、收受贿赂、渎职侵权等违法违纪线索及时移送纪检监察机关依法严惩充当黑恶势力“保护伞”职务犯罪净化基层环境维护社会秩序

(三)准确识别正当民间借贷和非法“套路贷”维护自身合法权益社会公众办理网络贷款融资业务时应仅仅关注贷款便利性更应关注贷款合法性、安全性拒绝高利贷抵制预先收集通讯录信息、索要个人雅照等非法放贷行为发现被“套路”后应及时报警注意收集借款合同、银行交易记录、聊天记录、催收录音等证据积极协助司法机关侦破案件

10.董某澜贩卖毒品案

、基本案情

2019年8月为贩卖毒品牟利董某澜湖北省武汉市暂住地通过VPN软件和境外专用浏览器登录“暗网”网站获取毒品交易信息使用境外即时通讯工具Telegram软件与卖家进步联系交易董某澜与境外贩毒人员商定购买500克甲基苯丙胺(冰毒)以比特币(BTC)支付等方式预付部分毒资人民币5万元要求卖家将毒品寄到重庆市黔江区个快递代收点得知卖家已将毒品从云南寄出后董某澜于同年8月29日从湖北省武汉市乘坐火车至重庆市黔江区住宿当地网友家中8月30日下午董某澜黔江区城东街道光明隧道附近取得装有毒品快递包裹后被黔江区公安局民警抓获经拆封检查公卮影女士高跟鞋底内查获甲基苯丙胺13包(净重510.02克)、甲基苯丙胺片剂1包(净重1.32克)

二、诉讼过程

重庆市检察院第四分院检察官办理董某澜涉嫌贩卖毒品罪案

2019年10月28日重庆市黔江区公安局以董某澜涉嫌贩卖毒品罪移送重庆市黔江区人民检察院审查起诉同年11月25日重庆市黔江区人民检察院将案件报送至重庆市人民检察院第四分院审查起诉检察机关通过对董某澜手机中软件安装使用情况、快递收货电话、通话记录、乘车车票、行动轨迹等客观证据进行审查前述证据与被告人供述、证人证言等相互印证形成证据锁链足以认定董某澜通过“暗网”购买冰毒并欲贩卖犯罪事实2020年1月9日重庆市人民检察院第四分院以贩卖毒品罪对董某澜提起公诉2020年1月21日重庆市第四中级人民法院作出审判决以贩卖毒品罪判处被告人董某澜有期徒刑十五年并处没收个人财产人民币二万元

三、典型意义

()“暗网”滋生大量违法犯罪加强严格管控“暗网”通过专门浏览器和特定配置才能访问其中存着大量毒品、枪支、人体器官、淫秽物品等信息违法交易集中平台危害性极大“暗网”交易大量使用虚拟货币支付以避开监管数据流转层层加密匿名程度很高容易成为违法犯罪“避风港”打击治理“暗网”违法犯罪活动需要强化源头管控尤其加强对VPN软件和非法浏览器交易、使用监管防止被用于非法活动切断网络犯罪信息流和接触通道

(二)依法严厉打击网络毒品犯罪近年来利用网络实施毒品犯罪数量逐年增加且日益呈现出线上与线下、境内与境外相结合等特征检察机关要主动适应网络毒品犯罪变化转变办案思路建立以客观证据为中心证据体系注重挖掘电子数据运用间接证据形成证据锁链梳理贩毒方式、资金流和物品流加大打击力度坚决遏制网络毒品犯罪多发态势

11.贵州省黔西县人民检察院

督促整治网络餐饮平台

正当竞争行为行政公益诉讼案

、基本案情

2020年初贵州省黔西县某甲网络餐饮平台代理商要求黔西县多家网络餐饮经营者只能接受其家提供平台服务如果餐饮经营者坚持某蚱渌绮鸵教ň某甲网络餐饮平台将对其作下线处理或提高服务费收取标准、下调星级指数、通过技术手段限制交易强制商家某甲和某乙之间进行“二选”以此方式排挤竞争对手

二、检察履职过程

贵州省黔西县检察院检察官餐饮店调查取证

2020年4月贵州省黔西县人民检察院(以下简称黔西县院)经群众举报获悉该案线索后依法立案进行调查核实检察机关经审查认为本案中“二选”行为既破坏公平竞争市场秩序也损害网络餐饮经营者和消费者合法权益侵害社会公共利益2020年5月28日黔西县院向黔西县市场监督管理局发出行政公益诉讼诉前检察建议督促该局对黔西县某甲网络餐饮平台代理商涉嫌实施正当竞争行为查证后依法处理对辖区内网络餐饮平台存正当竞争违法行为开展全面排查整治

2020年6月贵州省黔西县市场监督管理局收到检察建议后对黔西县网络送餐平台代理商开展行政约谈

黔西县市场监督管理局收到检察建议后随即召开专题会议研究部署成立专项执法调查组展开调查2020年6月12日对某甲网络餐饮平台代理商开展行政约谈送达行政告诫书要求其对照《中华人民共和国反正当竞争法》《中华人民共和国电子商务法》等相关法律法规尽快自行整改并督促某甲、某乙等网络餐饮平台代理商共同签订《关于促进黔西县网络餐饮服务经营健康有序发展联合声明》

2020年6月底黔西县院开展跟进监督对涉案平台企业及部分商户和消费者进行回访并调查解平台商户上线情况确认某甲网络餐饮平台代理商已经取消“二选”相关合理限制某乙网络餐饮平台上线商户量上升至与某甲商户量持平公平竞争市场秩序和相关主体合法权益得到保障为巩固治理成效黔西县院联合黔西县市场监督管理局对辖区内网络餐饮平台企业开展守法合规培训检察官通过以案释法阐述正当竞争等破坏市场秩序行为造成利后果及面临法律责任倡导企业合法经营情况下创新活力、良性竞争以优质、高效服务赢得广大商户和消费者信赖实现多赢共赢

三、典型意义

()依法监督纠正网络平台正当竞争行为维护社会公共利益“互联网+餐饮服务”新业态诞生既促进餐饮业新发展也为消费者提供更多便利特别疫情期间网络餐饮平台无接触式服务优势更加凸显但部分平台利用服务协议、交易规则、技术等手段强制经营者“二选”损害经营者和消费者等多方主体合法权益检察机关坚持“以人民为中心”司法理念充分发挥法律监督职能针对网络餐饮平台“二选”正当竞争行为通过行政公益诉讼督促行政机关依法加强监管促进公平公正市场秩序维护切实增强人民群众获得感

(二)积极稳妥拓展公益诉讼案件范围规范互联网空间经济秩序检察机关对互联网平台正当竞争行为开展公益诉讼监督切实落实党十九届四中全会关于“拓展公益诉讼案件范围”要求以法治思维推动互联网治理体系和治理能力现代化重要举措目前已有18个省级人大常委会授权检察机关互联网领域探索公益诉讼实践检察机关作为公共利益代表要充分履行公益诉讼检察职能通过诉前检察建议、支持起诉、提起公益诉讼等方式推动行政机关加强行政监管、严格执法督促平台履行治理责任、崇法守法、合规经营保障互联网经济规范健康发展

(三)落实互联网平台社会责任推动公平竞争互联网平台企业经营活动中应遵循公平竞争市场法则强化内部合规管理能凭借市场规模、技术、数据、资本等优势限制和排斥竞争损害经营者和消费者利益市场经营者和消费者发现存正当竞争或者垄断行为时要积极向相关行政执法机关举报、投诉向检察机关反映情况依法维护自身合法权益维护正常市场秩序

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